攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“攀鋼釩鈦”或“公司”）將以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年12月13日（星期五）14:00。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：攀枝花市南山賓館會(huì)議中心多功能廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2019年12月13日9:30～11:30和13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年12月12日15:00～12月13日15:00期間的任意時(shí)間 (網(wǎng)絡(luò)投票具體操作詳見公司于2019年11月27日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2019-52)，公告鏈接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000629&announcementId=1207115664&announcementTime=2019-11-27)。
五、審議議案：議案一：《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人履行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)的議案》；議案二：《關(guān)于本次交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案》；議案三：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；議案四：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》：子議案1：交易對(duì)方；子議案2：標(biāo)的資產(chǎn)；子議案3：定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)款；子議案4：交易價(jià)款支付安排；子議案5：期間損益安排；子議案6：標(biāo)的資產(chǎn)的交割及違約責(zé)任；子議案7：人員安置；子議案8：業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)安排；子議案9：決議有效期。議案五：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》；議案六：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》；議案七：《關(guān)于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議〉〈盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議〉〈盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》；議案八：《關(guān)于〈攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》；議案九：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》；議案十：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市情形的議案》；議案十一：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》；議案十二：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》；議案十三：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)事宜的議案》。
六、出席會(huì)議股東資格：截止2019年12月6日下午收市后持有攀鋼釩鈦股票的股東可以選擇深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)或現(xiàn)場(chǎng)投票中的任意一種方式參加投票。
七、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記：擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，需提前進(jìn)行參會(huì)登記，股東可以通過(guò)電話辦理，也可以持身份證或股東賬戶卡到公司辦公地點(diǎn)辦理,登記時(shí)間為2019年12月10日至12月11日的9:00～11:30、14:00～16:30。登記聯(lián)系電話為0812-3385366，現(xiàn)場(chǎng)登記地址為攀鋼文化廣場(chǎng)攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司4樓董事會(huì)辦公室。
八、股東可以親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，也可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議行使表決權(quán)，該股東代理人不必是本公司股東。
九、請(qǐng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人提前30分鐘到會(huì)場(chǎng)簽到，領(lǐng)取表決票。簽到時(shí)，股東本人須出示身份證；股東代理人須出示本人身份證原件及復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件和委托人親筆簽名或蓋章的授權(quán)委托書。授權(quán)委托書格式請(qǐng)參照上述《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2019-52)的附件2。
攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年十二月九日