股票代碼：000629 股票簡稱：攀鋼釩鈦 公告編號：2019-43
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“攀 鋼釩鈦”）第八屆監(jiān)事會第四次會議于 2019 年 11 月 10 日下午 4:00 以現(xiàn)場方式在四川省攀枝花市召開。本次會議應到監(jiān)事 5 名，實到監(jiān)事 5 名，會議由監(jiān)事會主席申長純先生主持。本次會 議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他有關法律法規(guī)和 公司章程之規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審慎討論，本次會議形成如下決議：
一、審議并通過了《關于公司控股股東、實際控制人履行同 業(yè)競爭承諾事項的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
二、審議并通過了《關于本次交易符合上市公司重大資產(chǎn)重 組條件的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
三、審議并通過了《關于本次重大資產(chǎn)購買構成關聯(lián)交易的 議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
四、逐項審議并通過了《關于本次重大資產(chǎn)購買暨關聯(lián)交易 方案的議案》
（一）交易對方
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二）標的資產(chǎn)
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（三）定價依據(jù)及交易價款
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（四）交易價款支付安排
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（五）期間損益安排
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（六）標的資產(chǎn)的交割及違約責任
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（七）人員安置
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（八）業(yè)績承諾及補償、獎勵安排
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（九）決議有效期
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會逐項審 議。
五、審議并通過了《關于本次重大資產(chǎn)購買有關財務報告和 資產(chǎn)評估報告的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
六、審議并通過了《關于本次重大資產(chǎn)購買評估機構的獨立 性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評 估定價的公允性的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
七、審議并通過了《關于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)購買 協(xié)議〉〈盈利預測補償協(xié)議〉的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
八、審議并通過了《關于〈攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 重大資產(chǎn)購買暨關聯(lián)交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
九、審議并通過了《關于本次重大資產(chǎn)購買符合〈關于規(guī)范 上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
十、審議并通過了《關于本次重大資產(chǎn)購買不構成〈上市公 司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市情形的議 案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
十一、審議并通過了《關于本次重大資產(chǎn)購買相關主體不存 在〈關于加強與上市公司重大資產(chǎn)重組相關股票異常交易監(jiān)管的 暫行規(guī)定〉第十三條情形的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十二、審議并通過了《關于公司股票價格波動是否達到〈關 于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知〉第五條相關標 準的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十三、審議并通過了《關于本次重大資產(chǎn)購買履行法定程序 的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
十四、審議并通過了《關于本次重大資產(chǎn)購買攤薄即期回報 的風險提示及填補措施的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
十五、審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本 次重大資產(chǎn)購買相關事宜的議案》
本議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司監(jiān)事會
2019 年 11 月 12 日
文章來源：“攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司官網(wǎng)”